MALİYE BAKANLIĞI VE MERKEZ BANKASI “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI”NA İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası”na ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.
23 Ocak 2024 Salı 20:18
Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası”na ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yasanın getirdiği yükümlülükler hakkında bilgi verildi ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesinde tüm halkın farkındalığının önemi vurgulandı.
Açıklamada, yasanın, yükümlü olarak tanımlananlardan; bankalar, finansal kuruluşlar, şans oyunu salonları, bahis hizmeti sağlayıcıları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kripto varlık ihraççıları ve emanet cüzdanı hizmet sağlayıcıları için yükümlülükler getirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkenin asayiş ve güvenliğinin yanı sıra uzun soluklu ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli ölçüde katkı vermesi beklenen yeni yasanın, tüm paydaşların etkin katılımı ve halkın desteğiyle, arzu edilen olumlu sonuçları üretmesi ve uzun zamandır kamuoyunda oluşan beklentileri karşılaması temenni edildi.
Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası açıklamasında, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası”nın, Cumhuriyet Meclisi’nde 22 Aralık’ta oy birliğiyle kabul edilerek, Resmi Gazete’de ise 4 Ocak’ta yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.
Avrupa Birliği direktifleri, FATF tavsiyeleri ve diğer ilgili uluslararası düzenlemeler esas alınarak hazırlanan yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesi konusunda, ülke yargı yetki sınırları içerisinde yürütülmekte olan mücadelenin kapsamının ve etkinliğinin artacağı yeni bir aşamaya geçilmesinin öngörüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesinin sadece resmi makamlar tarafından yürütülen çalışmalarla başarıya ulaşılabilecek bir konu olmadığı, aksine kolektif bir yaklaşımla birçok iş kolunda ve/veya meslekte faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin etkin katılımlarıyla ve tüm halkımızın bu konudaki mücadelenin gerekliliğiyle ilgili farkındalığının sağlanmasıyla mümkün hale geleceğine inanılmaktadır.
Bu doğrultuda, yeni yürürlüğe giren Yasa ile birlikte mevcut yükümlü ve yükümlülük tanımları genişletilmekte ve bunların denetimi konusunda kapsamlı düzenlemeler getirilmektedir. Ayrıca, yükümlülük ihlalleriyle ilgili idari para cezaları ile suç ve cezalar ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır. Yürürlükte olan bir önceki Yasa’dan farklı olarak, aşamalandırılmış müşteri tanı prensipleri, eğitim, kayıt ve şüpheli işlem bildirimleriyle ilgili ilave düzenlemeleri içeren yükümlülüklere yönelik denetimlerin, Para Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesi ve Mali Bilgi Edinme Birimi’nin (MABEB) yanı sıra, Yasa ile tanımlanan Yetkili Denetim Makamları tarafından da yerine getirileceği düzenlenmektedir.”
-Yükümlü sayılan gerçek ve tüzel kişiler
Açıklamada, yeni yürürlüğe giren 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası kapsamında yükümlü kapsamında sayılan gerçek veya tüzel kişiler de şöyle sıralandı:
“Bankalar, finansal kuruluşlar: Tüketici kredisi, konut kredisi, faktoring hizmetleri ve finansal kiralama hizmetleri de dâhil olmak üzere tüm borçlanma veya borçlandırma faaliyetleri, para gönderme veya para transferi de dâhil ödeme hizmetleri, para gönderme veya para transferi de dâhil ödeme hizmetleri sağlayanlar dışında kalan seyahat çekleri ve banka çekleri ve benzeri diğer ödeme araçlarının verilmesi ve ödemelerin geri alınması işlemleri, teminat ve taahhüt verilmesi işlemleri, kendi hesabına veya müşterinin hesabına aşağıda belirtilen alanlarda alım-satım yapmak, çek, senet, bono, mevduat sertifikaları gibi para piyasası enstrümanları, vadeli işlemler ve opsiyonlar, kaldıraçlı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş bir platformda her türlü döviz, kıymetli maden ve yetkili otorite tarafından belirlenecek diğer varlıklar (foreks işlemleri), devredilebilen menkul kıymetler ve diğer finansal enstrümanlar, teminat altına alıp satarak veya satıp yan hizmetler sunarak yapılan menkul kıymetler ve diğer finansal enstrümanlara iştirak işlemleri, sermaye yapısı, iş stratejisi ve diğer ilgili alanlardaki danışmanlık hizmetleri ile birleşmeler ve teşebbüslerin satın alımı ile ilgili diğer hizmetler ve diğer danışmanlık hizmetleri, portföy yönetimi ve danışmanlığı, finansal enstrümanların korunması ve idaresi, bankalararası piyasada menkul kıymet alım-satımında aracılık, kasa muhafaza/kiralık kasa hizmeti verenler, elektronik para çıkarmak, sigorta ve reasürans şirketleri ve sigorta aracıları, finansal yatırım şirketleri ve yatırım danışmanlığı şirketleri, döviz büroları, merkez ofisleri yurt dışında olan finansal kuruluşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki şubeleri veya acenteleri.
Profesyonel faaliyetleri çerçevesinde hareket eden ve aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler:
Muhasip ve murakıplar ile vergi danışmanları, herhangi bir finansal işlemde veya gayrimenkul işleminde müşterileri adına veya müşterileri için hareket eden veya aşağıdaki durumlarda müşteriye işlemin planlanması veya gerçekleştirilmesinde yardımcı olan avukatlar, gayrimenkul veya işletmelerin alım veya satımında, müşterilerin parasının, menkul kıymetlerinin veya diğer varlıklarının yönetiminde, banka, mevduat veya menkul kıymetler hesabı açılması veya yönetiminde, şirketlerin kurulması, işletilmesi veya yönetimi için gerekli işlemlerin düzenlenmesinde, trustların oluşturulması, işletmesi veya yönetiminde. trust ve şirket hizmet sağlayıcıları. emlakçı ve/veya emlak şirketleri ve/veya ticari amaçla gayrimenkul yapan, satan, aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler. Kuyumcular, şans oyunu salonları, bahis hizmeti sağlayıcıları, kamu kurum ve kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kripto varlık ihraççıları, emanet cüzdanı hizmet sağlayıcıları, motorlu araç satıcıları ve/veya oto galeriler.”
Yasa tahtında yükümlü olarak sayılanların genel olarak uymak zorunda olduğu temel yükümlülükler ise şu şekilde düzenlendi:
“Kurum politika ve prosedürlerinin oluşturulması, müşteriler, iş ilişkileri, işlemler ve ürünlerle bağlantılı olarak suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı ile ilgili riskin değerlendirilmesi, müşteri tanı prensibinin gerektirdiği önlemlerin alınması, Şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması, nakdi para limitini aşan işlemlerle ilgili bildirimlerin yapılması, Verilerin muhafaza edilmesi, kayıtların korunması ve saklanmasının sağlanması, uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısının atanması, atanan kişilerin isim, yetki ve sorumluluklarının birime (MABEB) bildirilmesi ve bu kişilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması, çalışanların eğitimine imkân verilmesi ve düzenli iç denetimlerin yapılmasının sağlanması, Yükümlü olarak tanımlananlardan bankalar, finansal kuruluşlar, şans oyunu salonları, bahis hizmeti sağlayıcıları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kripto varlık ihraççıları ve emanet cüzdanı hizmet sağlayıcıları için yukarıda sayılan yükümlülüklere ek olarak aşağıda belirtilen yükümlülükler de getirilmektedir:
Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı ile ilgili tüzükte yer alan şüpheli işlem kriterleri dışında kendi faaliyet alanlarında tespit ettikleri şüphe uyandıran yeni şüpheli işlem kriterlerinin ve müşteri profilinin Birime bildirilmesi,
Birim ve/veya yetkili denetim makamları tarafından herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile ilgili bilgi talep edilmesi durumunda, talep edilen tarihte veya geçmişte bir iş ilişkisine sahip olup olmadıklarını ve varsa bu ilişkisinin niteliğini ivedilikle ve eksiksiz olarak bildirmelerini sağlayacak bir bilgi sisteminin oluşturulması, Eğitim ve iç denetim faaliyetlerinin en az yılda bir kez gerçekleştirilmesi.”
Açıkmalada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası tahtında yükümlü olarak sayılanlar başta olmak üzere tüm halkın yasanın getirdiği düzenlemeler ve mükellefiyetlerle ilgili bilgi edinmeleri ve MABEB ve/veya yetkili denetim makamları tarafından yapılacak duyuruları dikkatle takip etmelerinin büyük önem arz ettiğini belirtildi.
GALERİLER
- Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’deTürkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasınd21 Eylül 2024 Cumartesi 09:26KIBRIS
- TC Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımlarıTC Merkez Bankası, makrofinansal istikrar ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla bazı adımlar attı. TC Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı21 Eylül 2024 Cumartesi 08:03KIBRIS
- Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybettiŞarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı mekanda sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.21 Eylül 2024 Cumartesi 07:58KÜLTÜR SANAT
- UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyorUlusal Birlik Partisi’nin 23. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor. Üç genel başkan adayının yarışacağı kurultay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak. Genel başkan adalarından Ünal Üstel’in birinci sırada yer alacağı oy pusulasında, Ahmet Melih K21 Eylül 2024 Cumartesi 07:53KIBRIS
- Başbakan Üstel Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi kararını değerlendirdi: “Rum Yönetimi’nin Taşınmaz Mal Komisyonu’nu etkisiz kılma girişimi başarısız oldu”Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Konseyi’nde düzenlenen İnsan Hakları Toplantısı çerçevesinde Strazburg’da gerçekleştirilen görüşmelerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türklerin mülkiyet haklarını hedef alan girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.20 Eylül 2024 Cuma 18:28KIBRIS
- Üstel, Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan ile Gençlik Kolları Başkanı Bakhtiyar İslamov’u kabul ettiUBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, 21. Olağan kurultayı izlemek için KKTC’yi ziyaret eden Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan, ile Gençlik Kolları Başkanı Bakhtiyar İslamov’u kabul etti.20 Eylül 2024 Cuma 17:48KIBRIS
- Ataoğlu, Lapta Gençlik Kampı’nı ziyaret ettiBaşbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lapta Gençlik Kampı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesi ile yeniden projelendirilece20 Eylül 2024 Cuma 15:53KIBRIS
- Taksilerde ve toplu taşıma araçlarında yeni nesil akıllı taksimetre kullanılmasına karar verildiBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplanan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, taksilerde ve toplu taşıma araçlarında yeni nesil akıllı taksimetre kullanılması dahil bir dizi karar aldı.20 Eylül 2024 Cuma 14:48KIBRIS
- Tatar:Kıbrıs’ın gerçeklerini çarpıtarak spor salonlarına taşımak, provokasyonlara izin vermek kabul edilemezCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde gerçekleşen Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçında açıla20 Eylül 2024 Cuma 12:58KIBRIS
- Dışişleri Bakanlığı: “TMK bağlamında ülkemizdeki mülkiyet rejiminin geçerliliği bir kez daha teyit edildi”Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin, Xenides Arestis Grubu altında icrası denetlenen ve Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından yapılan teklif çerçevesinde dostane çözümle sonuçlanan Rock Ruby kararına ilişkin icra sürecini kapatara20 Eylül 2024 Cuma 12:58KIBRIS
VİDEOLAR
- Strasbourg’taki Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi, TMK tarafından tazminatı ödenen dosyanın kapatılmasına karar verdiStrasbourg’taki Avrupa Konseyi delegeler (Bakanlar) Komitesi, KKTC’de Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından tazminatı ödenen Rock Ruby dosyasının kapatılmasına onay verdi. Söz konusu karar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bir kez daha Avrupa Konseyi tarafınd20 Eylül 2024 Cuma 12:58DÜNYA
- Cumhurbaşkanı Tatar: Taşınmaz Mal Komisyonu etkin şekilde çalışıyorCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin , Rock Ruby Hotel dosyasının kapatılmasına onay vererek, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) bir kez daha işlevini sürdüren bir merci olarak kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile g20 Eylül 2024 Cuma 12:58KIBRIS
- Cumhurbaşkanı Tatar Girne Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü başkanı ve üyelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Girne Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Dr. İbrahim Meyzin ve üyelerini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getir20 Eylül 2024 Cuma 10:08KIBRIS
- Bakanlar Kurulu, Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın grevini 60 gün ertelediBakanlar Kurulu, Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın bugün hastanenin bazı servislerinde yapacağını açıkladığı grevi 60 gün süreyle erteledi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.20 Eylül 2024 Cuma 08:53KIBRIS
- Üstel:21 Eylül’de bayram var. O gün gardrobunuzu açın, bayramlıklarınızı giyin UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak kurultay öncesi, parti meclisi adaylarının tanıtıldığı “Büyük Buluşma Etkinliği’nde KKTC’nin dört bir yanından gelen UBP’lilerle biraraya geldi.20 Eylül 2024 Cuma 06:13KIBRIS
- Güler: “Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyoruz”Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs’ın meşru çıkarlarını her koşulda desteklediklerini belirterek, “Üçüncü tarafların bölgedeki girişimlerini de yakından takip ediyor, buna yönelik kendi inisiyatiflerimizin daima hazır olduğunu be19 Eylül 2024 Perşembe 20:33KIBRIS
- Üstel: 2027’ye kadar yeni projelerimizle yola devamUlusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Partisinin Küçük Kaymaklı örgütünün düzenlediği geceye katıldı. Yoğun katılım gösterilen gecede konuşan Üstel, her bölgede gösterilen desteğe yeni dönemde de layık olmaya çalışacağını söyledi.19 Eylül 2024 Perşembe 19:28KIBRIS
- Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyetini kabul ettiCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin Türk dünyasının bir parçası olarak19 Eylül 2024 Perşembe 19:08KIBRIS
- Cumhurbaşkanı Tatar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkan ve üyeleriyle görüştüCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Kaan Kutlay ve kurul üyeleri ile bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde bu sabah yapılan toplantıda, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevzuat ve uygulamanın yasal yükümlü19 Eylül 2024 Perşembe 15:38KIBRIS
- TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50’de sabit tuttu.19 Eylül 2024 Perşembe 14:18KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2013 Ada Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.